EANS-Hauptversammlung: ATB Austria Antriebstechnik AG / Einladung zur Hauptversammlung
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Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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ATB Austria Antriebstechnik
Aktiengesellschaft
Wien, FN 80022 f
Einladung
zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, dem 6. Juni
2012, um
11.00 Uhr, in den Räumlichkeiten der Privatbank der Raiffeisenlandesbank
Oberösterreich AG, 1010 Wien, Operngasse 2/6. Stock, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung der ATB Austria Antriebstechnik
Aktiengesellschaft, FN 80022 f, ein.
TAGESORDNUNG
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2011 samt
Lagebericht und Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses zum
31.12.2011 samt Konzernlagebericht, des Vorschlages für die Verwendung des
Jahresergebnisses und des Berichtes des Aufsichtsrates über das
Geschäftsjahr 2011.
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2011.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für
das Geschäftsjahr 2011.
4. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2012.
5. Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das
Geschäftsjahr 2011.
UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG
Folgende Unterlagen liegen ab 16. Mai 2012 zur Einsicht der
Aktionäre in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft in 1220
Wien, Donau-City-Strasse 6, Top 15a, Ansprechpartner Herr Dr.
Wolfgang Pflüger, auf:
– Jahresabschluss mit Lagebericht,
– Corporate Governance-Bericht,
– Konzernabschluss mit Konzernlagebericht,
– Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses,
– Bericht des Aufsichtsrates,
jeweils für das Geschäftsjahr 2011;
– Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2-5,
Diese Unterlagen, sowie der vollständige Text dieser
Einberufung und das Formular für die Erteilung und den Widerruf
einer Vollmacht, sind ab 16. Mai 2012 außerdem im Internet
(www.atb-motors.com) zugänglich und werden auch in der
Hauptversammlung aufliegen.
HINWEIS AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE GEM.§§ 109, 110 UND 118
AKTIENGESETZ (AktG)
Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen und
die seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser
Aktien sind, können schriftlich verlangen, dass zusätzliche
Punkte auf die Tagesordnung dieser Hauptversammlung gesetzt und
bekannt gemacht werden, wenn dieses Verlangen in Schriftform
spätestens am 16. Mai 2012 der Gesellschaft ausschließlich an der
Adresse 1220 Wien, Donau-City-Strasse 6, Top 15a, zu Handen Herrn Dr. Wolfgang
Pflüger, zugeht. Jedem so beantragten Tagesordnungspunkt muss ein
Beschlussvorschlag samt Begründung beiliegen. Zum Nachweis der
Aktionärseigenschaft genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage einer
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, in der bestätigt wird, dass die
antragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung
Inhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der
Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf. Hinsichtlich der
übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf die
Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.
Aktionäre, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen,
können zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur
Beschlussfassung samt Begründung übermitteln und verlangen, dass
diese Vorschläge zusammen mit ihrem Namen samt Begründung und einer
allfälligen Stellungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats
auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht
werden, wenn dieses Verlangen in Textform spätestens am 25. Mai
2012 der Gesellschaft entweder per Telefax an 0043 1 90250 81408
oder an 1220 Wien, Donau-City-Strasse 6, Top 15a, zu Handen Herrn
Dr. Wolfgang Pflüger, oder per E- Mail pflueger@atb-motors.com, wobei
das Verlangen in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail
anzuschließen ist, zugeht. Bei einem Vorschlag zur Wahl eines
Aufsichtsrats-Mitglieds tritt an die Stelle der Begründung die
Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87 Abs. 2 AktG.
Für den Nachweis der Aktionärseigenschaft zur Ausübung
dieses Aktionärsrechtes genügt bei depotverwahrten
Inhaberaktien die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a
AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter
als sieben Tage sein darf. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an
die Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur
Teilnahmeberechtigung verwiesen.
Bei nicht depotverwahrten Inhaberaktien genügt die schriftliche
Bestätigung eines Notars, für die das oben zur Depotbestätigung
Ausgeführte sinngemäß gilt (mit Ausnahme der Depotnummer).
Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung
Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben,
soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines
Tagesordnungspunktes erforderlich ist. Die Auskunft darf unter
anderem verweigert werden, soweit sie auf der Internetseite
der Gesellschaft in Form von Frage und Antwort über mindestens
sieben Tage vor Beginn der Hauptversammlung durchgehend zugänglich
war.
Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitungszeit bedarf,
mögen zur Wahrung der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der
Hauptversammlung schriftlich an die Gesellschaft gerichtet werden.
Die Anträge und Fragen sind an die Gesellschaft, 1220 Wien,
Donau-City-Strasse 6, Top 15a, oder per Telefax 0043 1 90250 81408
oder per E-Mail (pflueger@atb-motors.com) zu Handen von Herrn Dr.
Wolfgang Pflüger zu übermitteln.
Weitergehende Informationen über diese Rechte der Aktionäre nach
den §§ 109, 110 und 118 AktG sind ab sofort auf der
Internetseite der Gesellschaft zugänglich.
NACHWEISSTICHTAG UND TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im
Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich
nach dem Anteilsbesitz am Ende des 27. Mai 2012 (Nachweisstichtag).
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer
an diesem Stichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.
Depotverwahrte Inhaberaktien
Bei depotverwahrten Inhaberaktien genügt für den Nachweis des
Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag eine Depotbestätigung gemäß
§ 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am 1. Juni
2012 ausschließlich unter einer der nachgenannten Adressen zu
gehen muss.
Per Post ATB Austria Antriebstechnik Aktiengesellschaft
zu Handen Herrn Dr. Wolfgang Pflüger
1220 Wien, Donau-City-Strasse 6, Top 15a
Per E-Mail pflueger@atb-motors.com
Depotführende Kreditinstitute mit Sitz in Österreich können die
Depotbestätigungen auch per Telefax übermitteln:
Per Telefax: 0043 1 90250 81 408
Gemäß § 262 Abs. 20 AktG wird festgelegt, dass die Gesellschaft
Depotbestätigungen nicht über ein international verbreitetes, besonders
gesichertes Kommunikationsnetz der Kreditinstitute entgegennimmt, dessen
Teilnehmer eindeutig identifiziert werden können.
Nicht depotverwahrte Inhaberaktien
Bei nicht depotverwahrten Inhaberaktien genügt die schriftliche Bestätigung
eines österreichischen öffentlichen Notars, die der Gesellschaft
spätestens am oben genannten Tag ausschließlich unter der oben
genannten postalischen Adresse zugehen muss. Für die
Bestätigung des Notars gilt für deren Inhalt das nachfolgend
Ausgeführte sinngemäß (mit Ausnahme der Depotnummer).
Depotbestätigung gem. § 10a AktG
Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz
in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in
einem Vollmitgliedstaat
der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten:
– Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im Verkehr
zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (SWIFT-Code),
– Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei
natürlichen Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei
juristischen Personen,
– Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs bzw. bei
Nennbetragsaktien zudem der Nennbetrag, sowie bei mehreren Aktiengattungen,
die Bezeichnung der Gattung oder die international gebräuchliche
Wertpapierkennnummer;
– Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung,
– Zeitpunkt auf den sich die Depotbestätigung bezieht.
Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an der
Hauptversammlung muss sich auf den oben genannten Nachweisstichtag,
27. Mai 2012, beziehen.
Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in
englischer Sprache entgegengenommen.
Die Aktionäre werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung
bzw. durch Übermittlung einer Depotbestätigung nicht blockiert;
Aktionäre können deshalb über ihre Aktien auch nach erfolgter
Anmeldung bzw. Übermittlung einer Depotbestätigung weiterhin frei
verfügen.
VERTRETUNG DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt
ist, hat das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen
des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben
Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt.
Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen
oder einer juristischen Person) in Textform erteilt werden, wobei
auch mehrere Personen bevollmächtigt werden können.
Die Vollmacht muss der Gesellschaft ausschließlich an einer der
nachgenannten Adressen zugehen:
Per Post ATB Austria Antriebstechnik Aktiengesellschaft
zu Handen Herrn Dr. Wolfgang Pflüger
1220 Wien, Donau-City-Strasse 6, Top 15a
Per Telefax: 0043 1 90250 81408
Per E-Mail: pflueger@atb-motors.com
wobei die Vollmacht in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-
Mail anzuschließen ist
Persönlich bei Registrierung zur Hauptversammlung
Ein Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf der
Vollmacht wird auf Verlangen zugesandt und ist auf der
Internetseite der Gesellschaft unter www.atb-motors.com abrufbar.
Hat ein Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut Vollmacht
erteilt, so genügt es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung
die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde. Für die
Übermittlung dieser Erklärung gilt § 10a Abs. 3 AktG – unter
Berücksichtigung der gemäß § 262 Abs. 20 AktG zuvor getroffenen
Festlegung – sinngemäß.
Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten
sinngemäß für den Widerruf der Vollmacht.
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der
Einberufung dieser Hauptversammlung EUR 26.656.600 und ist in
11.000.000 auf Inhaber lautende Stückaktien eingeteilt, von denen
11.000.000 Aktien in der Hauptversammlung stimmberechtigt wären.
Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt daher im Zeitpunkt der
Einberufung dieser Hauptversammlung 11.000.000. Zum heutigen Tag
besitzt die Gesellschaft keine eigenen Aktien.
Um den reibungslosen Ablauf bei der Eingangskontrolle zu
ermöglichen, werden die Aktionäre gebeten, sich rechtzeitig vor
Beginn der Hauptversammlung einzufinden. Einlass zur Behebung der
Stimmkarten ist ab 10:30 Uhr.
Wien, im Mai 2012
Der Vorstand
Rückfragehinweis:
Dr. Wolfgang Pflüger
ATB Austria Antriebstechnik Aktiengesellschaft
Donau-City-Straße 6, Top 15A
A-1220 Wien
Phone: +43 1 90250-250
Cell:+43 676 83 75 7408
Email: pflueger@atb-motors.com
www.atb-motors.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: ATB Austria Antriebstechnik AG
Wächtergasse 1
A-1010 Wien
WWW: www.atb-motors.com
Branche: Technologie
ISIN: AT0000617832
Indizes: Standard Market Auction
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch